Госдума приняла в третьем чтении законопроект, по которому ФНС сможет исключить из единого госреестра юрлиц и ИП с категорией высокого риска на платформе «Знай своего клиента».
«Антиотмывочная» платформа Центробанка начала работать с 1 июля 2022 года. В сервисе «Знай своего клиента» компании и ИП делятся на три категории риска: низкий, средний и высокий. Чем больше подозрений, что организация нарушает ФЗ-115, тем выше уровень риска.
Самый высокорискованный бизнес будет исключен из ЕРГЮЛ. Однако для такого решения понадобится, чтобы банки и Центробанк подтвердил нарушения.
По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, таких компаний будет около 0,1-0,2%.
Комментарии
6Ну что ж очень грустно, закономерный итог применения 115-ФЗ. Доказывать ничего нынче не надо. 😡, "highly likely" в чистом виде, а еще смеемся над британцами.
Там предусмотрен порядок обжалования.
Это понятно. Вопрос в том, что больше и больше ситуаций, когда бизнесу надо доказывать, что они не верблюды. Из-за косяков взаимодействия госорганов между собой и каких либо ошибок, в том числе технических, мне надо тратить ресурсы(время и деньги) на их исправление.
Замечательно... А дальше на оставшиеся активы сбегутся любители „крысить“, „хрючить“ и „копытить“.
Понятно-понятно, сам законопроект мы не читали
Не читал... А разве название темы дает варианты для интерпретации?