Адвокат

Допрос в ОБЭП. Не пойду без адвоката!

Мы всегда предупреждаем, что проведение допроса в любых органах должно сопровождаться юристом или адвокатом, дабы избежать неблагоприятных последствий в будущем при проведении разного рода проверок.
Допрос в ОБЭП. Не пойду без адвоката!

Мы всегда предупреждаем, что проведение допроса в любых органах должно сопровождаться юристом или адвокатом, дабы избежать неблагоприятных последствий в будущем при проведении разного рода проверок.

В первой части мы рассказали о допросе в ФНС и о том, что важно знать, если вы на него попали.

Известно, что в рамках Соглашения с МВД России, ФНС России от 13.10.2010 № 1/8656, № ММВ-27-4/11 фискалы могут передавать в МВД информацию по результатам проведенной проверки. Например: результаты допроса, в котором, директор общества не признал свое руководство и отказался от своей деятельности.

Раньше после передачи протокола с таким результатом, сотрудники ОЭБиПК (ОБЭП) не особо рвались в бой, так как кроме состава преступления по ст. 173.1 УК РФ у них не было ничего на данное нарушение. Такой директор не знал с кем работал, а знал только имена, да и то смутно. Поэтому получить от него конкретную информацию было сложно. Только в исключительных случаях, такие дела брали под контроль, ввиду серьезности нарушений, а если это обычный «отказник», то к уголовной ответственности такие директора не привлекались.

Но времена меняются, и борьба государства за так называемую «прозрачность» бизнеса усиливается. Сейчас, с целью борьбы с «неблагонадежными» организациями, сотрудники МВД начинают применять в судах ст. 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежа».

Процедура вполне простая: получив отказ от руководителя, сотрудник ОБЭП обязательно должен зафиксировать в протоколе открывал ли директор расчетный счет в банке, передавал ли логин и пароль к клиент-банку. После чего, возбуждается уголовное дело и в суде рассматриваются материалы по двум статьям 173.1 УК РФ и 187 УК РФ, и что немаловажно — такой подход начинают продвигать все чаще, и ставить на контроль.

«На контроль» означает, что палочная система по этой статье будет расти, соответственно спрос с сотрудников ОБЭПа тоже, при этом не исключены мотивационные бонусы. Этот подход направлен на то, чтобы «пошла информация в народе» — за такую деятельность могут дать реальный срок, поэтому рисковать и регистрировать на себя ничего не нужно. При этом следует учесть, что изначально проверка может прийти от ФНС.

Поэтому, еще раз — всегда, на любой допрос, где бы он не был, даже если все предельно ясно, нужно ходить с юристом, чтобы допрашиваемый чувствовал себя спокойнее, и безопаснее. А так же, чтобы быть увереннее в последствиях допроса.

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

  • Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.
  • Обеспечиваем сопровождение налоговых проверок. Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.
  • Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Если у вас есть вопросы, пишите на почту: mail@nasb.su

Посетите наш сайт. Пишите нам в Telegram @nasb_su или WhatsApp. Только полезная информация для владельцев бизнеса, руководителей, финдиректоров, главбухов, а также налоговых консультантов, адвокатов и проверяющих. Только практические советы и проверенные методы.

Комментарии

2
  • nastyN

    Налоговые проверки в этом году лютуют как никогда

  • Сергей

    Есть такое, да.

    Но, здесь ключевой момент в квалификации того, кто сопровождает проверку!

Бесплатно с Трудовые отношения

Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам

Порядок оплаты сверхурочных работ закреплен в обновленной ст. 152 ТК во исполнение поручения, которое дал законодателям КС в постановлении от 27.06.2023 № 35-П. Теперь при оплате сверхурочной работы необходим принимать во внимание все компенсационные и стимулирующие выплаты.

Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам

Курсы повышения
квалификации

20
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Налоговые проверки

Продажа авто учредителю по цене ниже рыночной: сколько доначислят налоговики

Если организация продает самортизированные активы по низкой цене взаимозависимым лицам, ей доначислят налоги. Разбираем судебную практику.

Продажа авто учредителю по цене ниже рыночной: сколько доначислят налоговики

Что будет с интернетом, мобильной связью, Почтой России, электронными услугами, ИТ: заявления Минцифры

Максут Шадаев перед утверждением на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назвал основные направления работы и какие вызовы стоят перед Минцифры.

Лучшие спикеры, новый каждый день

Новое приложение «Ситидрайва» удалили из App Store

Уже установленные приложения будут работать на iOS. Пользователям рекомендуют отключить функцию «Сгружать неиспользуемые».

Платись, платись большая и маленькая: независимо от размера зарплату нужно платить два раза в месяц! 💰«Ночной бухгалтер» № 1684

Даже если ваш сотрудник на неполной ставке получает зарплату размером в несколько тысяч рублей, ее нельзя платить один раз. Даже сотрудник просит. Так Роструд сказал.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Расценки на техобслуживание газового оборудования, возможно, будет устанавливать государство

Регионы предлагают ввести государственное регулирование стоимости услуг по техобслуживанию газового оборудования.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Обменники крипты: как выбрать подходящий

Сегодня купить и продать криптовалюту* в России можно несколькими способами: через криптовалютные биржи, P2P-сервисы, криптоматы и обменники, работающие онлайн и офлайн. Последний вариант позволяет проводить сделки анонимно – без отправки своих персональных данных и платежных реквизитов.

Обменники крипты: как выбрать подходящий

Можно ли выдать за раз маленькую зарплату, как оплачивать переработку в командировке, на ГПД положен стандартный вычет. 3 важных разъяснения для бухгалтеров по зарплате

Собрали полезные разъяснения Роструда и Минфина по расчетам с работниками.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Приобретение лицом из недружественного государства доли (акций) в российской компании (ООО или АО) в 2024 году

Необходимо ли получать разрешение подкомиссии, если лицо из недружественного государства хочет стать участником (акционером) российской компании (ООО или АО). Какие требования предъявляются к данным сделкам (операциям).

Зарплата

Выделено финансирование на увеличенные выплаты педагогам

Правительство направит более 8 млрд рублей на увеличенные выплаты классным руководителям и кураторам.

IT-компании

Нидерландская компания Yandex сменит свое название до 31 июля

До 31 июля иностранная организация продаст остаток акций, перестанет использовать бренды российской компании «Яндекс» и сменит название.

Проверки ФАС

ФАС рассказала, как, где и на что контролирует цены

Контроль ценообразования на социально значимых рынках остается для Федеральной антимонопольной службы приоритетной задачей.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

В России нашли фейковый магазин приложений Play Market

Специалисты по изучению киберпреступлений предупредили об опасном магазине приложений для смартфона. В файлах содержатся вирусы, которые могут украсть личные данные и деньги.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: искусственный интеллект защитит смартфон от кражи, в Петербурге будут следить за курильщиками, а в TikTok появятся часовые видео

Подготовили обзор главных событий дня — 17 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Малый бизнес получил 130 млрд рублей по программе «1764»

По льготной ставке 13,4% годовых финансирование привлекли представители МСП из сферы гостиничных услуг, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, а также транспортные компании и склады.

С 2025 года социальный заказ будет работать во всех регионах

Экспериментальный механизм социального заказа оказался успешным, поэтому Минфин утвердит его на постоянной основе. К участию присоединятся все регионы РФ.

Модульбанк запустил оценку юридического риск-профиля клиентов

Модульбанк запустил новый сервис по оценке юридического риск-профиля бизнеса на базе направления Модульюрист. Сервис подойдет для продавцов на маркетплейсах, производственных компаний и других типов бизнеса.

Экономика России

Росимуществу передали две рыбопромышленные компании

Суд национализировал две компании из Владивостока по добыче рыбы. Их договоры с Росрыболовством признали недействительными.

Когда сотрудник не хочет уходить: как уволить скандального работника

Увольняя сотрудника за прогулы, хамство и пьянство, вы всегда рискуете. Он может добиться возвращения по суду, и вам придется выплатить штраф — а сотрудник и дальше будет вести себя так же. Разбираемся, как обосновать увольнение и правильно оформить документы.

Когда сотрудник не хочет уходить: как уволить скандального работника

Интересные материалы

😏 КС РФ: затянувшаяся налоговая проверка не продлит срок взыскания. Но есть неприятный нюанс, поясняет налоговый юрист

Если налоговые инспекторы нарушили сроки проведения проверок, то это не изменит порядок исчисления сроков на взыскание налогов, пеней и штрафов.